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在全球反洗錢壓力日益增大的背景下,國際賭場作為現金密集型產業,面臨著嚴峻的洗錢風險。尤其香港“港獨”議題浮現,更為賭場反洗錢工作增添了複雜性。本文深入剖析了賭場反洗錢的核心挑戰,以及“港獨”風險對賭場合規帶來的影響,並提出了包含強化客戶盡職調查、提升交易監控能力、加強情報收集與共享、強化員工培訓等多方面的具體應對策略,旨在為業界提供實用參考,提升風險防範能力。
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